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03/09/2014

Revista: 915 (ene - mar 2014) / Sección: 3-Doctrina /

Autores: MORELLO - Agustín Nicolás

Lavado de dinero a través del turismo y desarrollos hoteleros

Sumario1. Introducción2. La trascendencia económica del turismo y su particular vulnerabilidad frente al lavado de activos3. La matriz tripartita de riesgos.  Jurisdiccional, subjetivo y objetivo3.1. El riesgo jurisdiccional3.2. El riesgo subjetivo3.3. El riesgo objetivo3.3.1. Indicadores generales3.3.2. Indicadores vinculados a […]