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Artículos con el tag: "GAFI"
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Revista: 936 (abr - jun 2019) / Sección: 6-Internacional /
Autores: VIZCARRET TESSORE - Lorena
La ley de inclusión financiera uruguaya y sus consecuencias en la labor notarial y transnacional
Inclusión financiera; reducción del uso de efectivo; pago de negocios jurídicos en Uruguay.
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Revista: 915 (ene - mar 2014) / Sección: 3-Doctrina /
Autores: MORELLO - Agustín Nicolás
Lavado de dinero a través del turismo y desarrollos hoteleros
Sumario1. Introducción2. La trascendencia económica del turismo y su particular vulnerabilidad frente al lavado de activos3. La matriz tripartita de riesgos. Jurisdiccional, subjetivo y objetivo3.1. El riesgo jurisdiccional3.2. El riesgo subjetivo3.3. El riesgo objetivo3.3.1. Indicadores generales3.3.2. Indicadores vinculados a […]
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